Perhatikan omset berlebih
Perhatikan perilaku yang tidak biasa di antara karyawan Anda. Stres atau sakit sering dapat memicu perilaku kriminal. Mendeteksi penipuan dengan mengawasi penyimpangan keuangan dalam kehidupan Anda karyawan pribadi. Utang dalam dan kebiasaan mahal sering bendera merah ketika mencari penipuan.
2
3
4
5
6
Perhatikan perilaku yang tidak biasa di antara karyawan Anda. Stres atau sakit sering dapat memicu perilaku kriminal. Mendeteksi penipuan dengan mengawasi penyimpangan keuangan dalam kehidupan Anda karyawan pribadi. Utang dalam dan kebiasaan mahal sering bendera merah ketika mencari penipuan.
Perhatikan omset berlebihan antara vendor. Vendor switching lebih sering maka diharapkan dalam industri Anda sering memberikan bendera merah yang mungkin terjadi kecurangan di departemen pembelian. Tanyakan karyawan Anda mengapa vendor diganti, jika Anda mencurigai ada penipuan menghubungi vendor pribadi dan bertanya tentang pengalaman mereka dengan perusahaan Anda.
Tersangka penipuan jika pesanan pembelian secara konsisten hilang, diubah atau jika salinan catatan hanya tersedia. Selidiki jika biaya pembelian rutin naik melampaui biaya inflasi atau tanpa peningkatan kegiatan usaha.
Selidiki pembelian yang tidak biasa dilakukan oleh bagian pembelian. Tanyakan mengapa, kapan dan bagaimana pembelian itu dibuat dan melacak di mana dalam perusahaan pembelian yang tidak biasa disampaikan.
Periksa apakah kontrak pembelian penipuan diberikan untuk memilih perusahaan-perusahaan tanpa tender yang kompetitif oleh vendor lainnya. Menanyakan mengapa hanya vendor pilih sedang digunakan. Menanyakan vendor masa lalu mengapa mereka merasa mereka tidak lagi digunakan.
Mendeteksi bendera merah penipuan dengan mengeksplorasi perilaku bisnis yang tidak teratur di departemen pembelian Anda. Jika isu-isu serius penipuan muncul, menyewa auditor untuk meninjau catatan departemen pembelian dan praktek bisnis.
